Перевод «преступление по отмыванию денег» на английский

31 / 5000

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 5000 символов за один раз.

переведено

Словарь: "преступление по отмыванию денег" - переводы и примеры

преступление по отмыванию денег ср.р. существительное Склонение

мн. преступления по отмыванию денег

money laundering offence (Финансы)

Примеры предложений с "преступление по отмыванию денег"

Тем не менее, помимо административной и/или дисциплинарной ответственности, связанной с этим обязательством, меры наказания, предусмотренные за преступление отмывания денег, могут быть, в случае необходимости, применены в отношении не выполнившего обязательство специалиста, если это невыполнение обязательства о заявлении в сочетании с одним или несколькими физическими действиями по отмыванию денег может рассматриваться как соучастие в совершении этого преступления. However, aside from the administrative and/or disciplinary liability inherent in that obligation, the penalties provided for the offence of money-laundering may, where appropriate, be incurred by the professional involved, if such failure to report, combined with one or more material acts of money-laundering, can be interpreted as complicity in the commission of the offence.

С этой целью в положении проводится разграничение между двумя видами преступлений: простым отмыванием и квалифицированным отмыванием, за которые назначаются крупные штрафы и суровые наказания в виде лишения свободы, особенно когда отмывание осуществляется при отягчающих обстоятельствах, выражающихся, в частности, в профессиональном или обычном осуществлении операций по отмыванию денег, создании группы (особенно террористической) или же в случае рецидива. To this end, the text distinguishes between two types of offence — simple laundering and aggravated laundering — punishable by heavy fines and deprivation of liberty, in particular when the laundering is aggravated by circumstances involving inter alia professional or habitual money-laundering transactions, the organization of criminal gangs (especially terrorist gangs), or repeat offences.

Эта информация, использующаяся в соответствии с нашими строгими процедурами верификации, необходима для противодействия международной деятельности по отмыванию денег и для обеспечения полной безопасности и защиты наших клиентов. This information is collected in line with our stringent verification procedures which are used to deter international money laundering operations and to ensure the security and safety of our client’s trading activity throughout.

Если у Компании есть подозрение, что вы можете быть замешаны или были замешаны в мошенничестве, оскорбительной, незаконной или ненадлежащей деятельности, в том числе среди прочего, в деятельности по отмыванию денег или участии в транзакциях не по рыночным ценам, или вести как-либо, нарушая данное Соглашение, ваш доступ к Услугам, может быть немедленно остановлен и / или счет заблокирован. If the Company has a suspicion that you may be engaging in or have engaged in fraudulent, abusive, unlawful or improper activity, including, without limitation, money laundering activities or engaging in a transaction out of market rates, or conduct otherwise in violation of this Agreement, your access to the Services may be terminated immediately and/or your account blocked.

Могилевич и несколько членов его организации были обвинены в 2003 году судом восточного округа Пенсильвании (Eastern District of Pennsylvania) в 45 случаях рэкета, а также в сложных схемах мошенничества с ценными бумагами и создании схемы по отмыванию денег, для которого они, предположительно, использовали американскую компанию YBM Magnex, и обманули инвесторов более чем на 150 миллионов долларов. Mogilevich and several members of his organization were charged in 2003 in the Eastern District of Pennsylvania in a 45-count racketeering indictment with involvement in a sophisticated securities fraud and money-laundering scheme, in which they allegedly used a Pennsylvania company, YBM Magnex, to defraud investors of more than $150 million.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию "Сообщить о проблеме" или напишите нам

Скачать мобильные приложения

Перевод текста и слов, разговорники и словарь — всегда под рукой на iOS и Android.

PROMT для бизнеса · Технологии

Решения PROMT для бизнеса

Для всех подразделений

PROMT Neural Translation Server

Перевод на серверах компании: веб-интерфейс, плагины к офисным приложениям, API для внутренних систем

для отдела переводов

PROMT Translation Factory

Рабочая среда переводчика: память переводов, глоссарии, совместная работа над проектами

для компаний со своей терминологией

PROMT Custom AI

Тюнинг нейронных моделей перевода без навыков программирования

Перевод, который говорит на языке вашей отрасли

Машинный перевод общего назначения ломает терминологию: reactor vessel становится «сосудом реактора» вместо «корпуса». PROMT обучает модели на документах компании и ведёт глоссарии, поэтому термины остаются едиными во всех переводах — от технической документации до деловой переписки.

70+языковых пар

6готовых отраслевых моделей

Атомная энергетика Нефть и газ Фармацевтика ИТ другие

Работает в вашем контуре, без передачи данных вовне

Установка в закрытом контуре

Сервер разворачивается внутри периметра компании. Документы не покидают её сеть и не уходят в облако.

Выбор модели перевода

Собственные нейронные модели PROMT или подключение внешней LLM — в зависимости от задачи и требований службы безопасности.

Масштабирование под нагрузку

Производительность наращивается добавлением узлов: от отдела до всей компании.

Интеграция через API и SDK

Перевод встраивается в СЭД, корпоративные порталы, сайты и внутренние сервисы.

Подберём конфигурацию под задачи и требования безопасности вашей компании. Оставить заявку