Перевод «легализация преступных доходов» на английский

30 / 5000

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 5000 символов за один раз.

переведено

Словарь: "легализация преступных доходов" - переводы и примеры

легализация преступных доходов ж.р. существительное Склонение

Примеры предложений с "легализация преступных доходов"

В соответствии с правилами Противодействия легализации преступных доходов все процедуры выведения средств подлежат обработке посредством кредитных карт и банковских счетов, открытых на то же имя, что и вам торговый счет. Due to Anti-Money Laundering regulations, all withdrawals must be processed through credit cards and bank accounts that have accounts with the same legal name as your trading account.

(в) Мы также можем раскрывать вашу личную информацию соответствующим регулирующим органам (таким как Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям или органам по легализации преступных доходов), как требуется или разрешается законодательством. (c) We may also disclose your personal information to relevant regulators (such as the Australian Securities and Investments Commission or anti-money laundering regulators) as required or authorized by law.

Половина государств (50 процентов), представивших ответы на вопросник, направляли другим государствам или же получали от других государств запросы об оказании взаимной юридической помощи по делам об отмывании денег, включая замораживание, арест или конфискацию преступных доходов; около трети государств (30 процентов) указали, что они никогда не направляли и не получали таких запросов. Half of the States (50 per cent) replying to the questionnaire had sent or received requests from other States for mutual legal assistance concerning cases of money-laundering, including the freezing, seizure or confiscation of criminal assets; close to a third (30 per cent) indicated that they had neither sent nor received any such requests.

К таким учебным темам относятся, в частности: анализ юридических составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов; стадии совершения и особенности доказательств преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов; типовые разновидности способов легализации (отмывания) преступных доходов; тактика и методы их расследования. Such courses cover subjects including analysis of the corpus delicti of offences resulting in liability for the legalization (laundering) of the proceeds of crime; the steps involved in legalizing (laundering) the proceeds of crime, and the characteristics of evidence in such cases; variations in methods of legalizing (laundering) the proceeds of crime, and investigation tactics and methods.

В рамках подобных многосторонних документов можно регулировать такие вопросы, как выдача преступников, правовая помощь, помощь в проведении расследований, сбор доказательств (заслушивание свидетелей и проведение обысков), перевод осужденных лиц, передача документов и судопроизводства по уголовным делам, изъятие и конфискация преступных доходов, а также признание решений иностранных судов по уголовным делам. Matters of extradition, legal assistance, investigative assistance, collection of evidence (hearing of witnesses and the carrying out of searches, for example), transfer of sentenced persons, transfer of documents and penal proceedings, seizure and forfeiture of illicit proceeds of crime, as well as the recognition of foreign penal judgements, are issues that can be addressed in such multilateral instruments.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию "Сообщить о проблеме" или напишите нам

Скачать мобильные приложения

Перевод текста и слов, разговорники и словарь — всегда под рукой на iOS и Android.

PROMT для бизнеса · Технологии

Решения PROMT для бизнеса

Для всех подразделений

PROMT Neural Translation Server

Перевод на серверах компании: веб-интерфейс, плагины к офисным приложениям, API для внутренних систем

для отдела переводов

PROMT Translation Factory

Рабочая среда переводчика: память переводов, глоссарии, совместная работа над проектами

для компаний со своей терминологией

PROMT Custom AI

Тюнинг нейронных моделей перевода без навыков программирования

Перевод, который говорит на языке вашей отрасли

Машинный перевод общего назначения ломает терминологию: reactor vessel становится «сосудом реактора» вместо «корпуса». PROMT обучает модели на документах компании и ведёт глоссарии, поэтому термины остаются едиными во всех переводах — от технической документации до деловой переписки.

70+языковых пар

6готовых отраслевых моделей

Атомная энергетика Нефть и газ Фармацевтика ИТ другие

Работает в вашем контуре, без передачи данных вовне

Установка в закрытом контуре

Сервер разворачивается внутри периметра компании. Документы не покидают её сеть и не уходят в облако.

Выбор модели перевода

Собственные нейронные модели PROMT или подключение внешней LLM — в зависимости от задачи и требований службы безопасности.

Масштабирование под нагрузку

Производительность наращивается добавлением узлов: от отдела до всей компании.

Интеграция через API и SDK

Перевод встраивается в СЭД, корпоративные порталы, сайты и внутренние сервисы.

Подберём конфигурацию под задачи и требования безопасности вашей компании. Оставить заявку