Перевод «antimoney laundering requirement» на русский

32 / 5000

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 5000 символов за один раз.

переведено

Словарь: "antimoney laundering requirement" - переводы и примеры

antimoney laundering requirement существительное

мн. antimoney laundering requirements

требование по предотвращению отмывания денег ср.р. (Бизнес)

Примеры предложений с "antimoney laundering requirement"

Additional Recommended Measures of the EBA for Preventing Money Laundering in Credit Institutions: These additional measures include more detailed instructions for banks concerning the requirement of additional documentation and information when opening a new account or performing transactions. Дополнительные рекомендуемые Эстонской банковской ассоциацией меры по предупреждению отмывания денег в кредитных учреждениях: Эти дополнительные меры включают более подробные инструкции по выполнению банками требования о представлении дополнительной документации и информации при открытии новых счетов или выполнении операций.

In the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds as referred to in articles 17 and 23 of this Convention, when confiscation was executed in accordance with article 55 and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party; в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником,- возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

Such requirement, applying to all banking and financial institutions, is stated in the Anti-Money Laundering Law No. 123/1998, while the relevant implementing provisions are basically contained in two Circulars issued by the Supervision Department. Данное требование, которое распространяется на все банковские и финансовые учреждения, сформулировано в Законе о борьбе с отмыванием денег № 123/1998, а соответствующие имплементационные положения в основном изложены в двух циркулярах, изданных Департаментом надзора.

Fiji, Mongolia, Pakistan, the Republic of Korea and Tajikistan reported that their legislation was fully compliant with the requirement of the Convention to criminalize the conversion, transfer, acquisition, possession or use of property proceeds of crime, and that they had established a wide range of predicate offences for the laundering of proceeds of crime, as prescribed by article 23. Монголия, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан и Фиджи сообщили о том, что их законодательство полностью отвечает требованию Конвенции в отношении криминализации конверсии, перевода, приобретения, владения или использования имущества, представляющего собой доходы от преступлений; и что они включили в число основных правонарушений широкий круг преступлений, связанных с отмыванием доходов от преступлений, как это предусмотрено статьей 23.

The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service. ЕЦБ сообщил также о возможности отмывания денег через этот эту анонимную службу.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию "Сообщить о проблеме" или напишите нам

Скачать мобильные приложения

Перевод текста и слов, разговорники и словарь — всегда под рукой на iOS и Android.

PROMT для бизнеса · Технологии

Решения PROMT для бизнеса

Для всех подразделений

PROMT Neural Translation Server

Перевод на серверах компании: веб-интерфейс, плагины к офисным приложениям, API для внутренних систем

для отдела переводов

PROMT Translation Factory

Рабочая среда переводчика: память переводов, глоссарии, совместная работа над проектами

для компаний со своей терминологией

PROMT Custom AI

Тюнинг нейронных моделей перевода без навыков программирования

Перевод, который говорит на языке вашей отрасли

Машинный перевод общего назначения ломает терминологию: reactor vessel становится «сосудом реактора» вместо «корпуса». PROMT обучает модели на документах компании и ведёт глоссарии, поэтому термины остаются едиными во всех переводах — от технической документации до деловой переписки.

70+языковых пар

6готовых отраслевых моделей

Атомная энергетика Нефть и газ Фармацевтика ИТ другие

Работает в вашем контуре, без передачи данных вовне

Установка в закрытом контуре

Сервер разворачивается внутри периметра компании. Документы не покидают её сеть и не уходят в облако.

Выбор модели перевода

Собственные нейронные модели PROMT или подключение внешней LLM — в зависимости от задачи и требований службы безопасности.

Масштабирование под нагрузку

Производительность наращивается добавлением узлов: от отдела до всей компании.

Интеграция через API и SDK

Перевод встраивается в СЭД, корпоративные порталы, сайты и внутренние сервисы.

Подберём конфигурацию под задачи и требования безопасности вашей компании. Оставить заявку